यह तेज गिरावट एक मीडिया रिपोर्ट के बाद आई जिसमें सुझाव दिया गया कि जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) बैंक से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग लेनदेन में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की सिफारिश कर सकता है।
हालाँकि, इस कहानी को प्रकाशित करने के समय रिपोर्ट को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सका।
जवाब में, फिनो पेमेंट्स बैंक ने कहा कि वह वर्तमान में मामले के संबंध में डीजीजीआई हैदराबाद के अलावा किसी भी प्राधिकरण द्वारा किसी भी जांच का विषय नहीं है।
बैंक ने स्पष्ट किया कि डीजीजीआई द्वारा चल रही जांच फिनो पेमेंट्स बैंक सहित कई बैंकों से जुड़े कुछ कार्यक्रम प्रबंधकों और व्यापारियों से संबंधित है, और यह बैंक के स्वयं के जीएसटी अनुपालन से संबंधित नहीं है।
इसमें यह भी कहा गया है कि बैंक किसी भी प्लेटफॉर्म, वेबसाइट या चैनल के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी गेमिंग या सट्टेबाजी गतिविधियों में शामिल नहीं होता है या उसे बढ़ावा नहीं देता है।
इससे पहले, फिनो पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऋषि गुप्ता को 27 फरवरी को केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) और राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था।
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इस घटनाक्रम ने बैंक की लघु वित्त बैंक में तब्दील होने की योजना पर भी चिंताएं बढ़ा दी हैं।
फिनो पेमेंट्स बैंक को 5 दिसंबर, 2025 को भारतीय रिज़र्व बैंक से एक छोटे वित्त बैंक में परिवर्तित होने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई थी, जो इस मील का पत्थर हासिल करने वाला पहला भुगतान बैंक बन गया।
14 मार्च को, बैंक ने बताया कि पिछले दो हफ्तों में जमा राशि 9% बढ़कर ₹2,900 करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है।
वर्तमान में, फिनो पेमेंट्स बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी केतन मर्चेंट को बोर्ड द्वारा संगठन का प्रमुख नियुक्त किया गया है।
