ईडी ने एक बयान में कहा कि एजेंसी की मुख्यालय जांच इकाई द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत 27 फरवरी को तलाशी ली गई थी।
कार्रवाई में एटम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्टिमस फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, बबली इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और सुप्रीमस एंजेल सहित उनके निदेशकों को निशाना बनाया गया।
जांच में नामित लोगों में सतीश कुमार, संजय दमानी, नीरज निसार, कृष वोहरा, मनीष सोनी और निशा कुमारी शामिल हैं, जिन पर एजेंसी का आरोप है कि वे एक कार्टेल का हिस्सा थे, जिसने एक्सचेंज ऑपरेटर के गैर-सूचीबद्ध शेयरों में आवंटन का वादा करके निवेशकों को धोखा दिया था।
ईडी के अनुसार, आरोपियों ने निवेशकों को यह दावा करके लालच दिया कि उनके पास शेयर हैं और वे उन्हें निजी शेयर खरीद समझौतों के माध्यम से प्रीमियम पर स्थानांतरित कर सकते हैं। हालाँकि, जांचकर्ताओं ने कहा कि समूह के पास वास्तव में वे शेयर नहीं थे जो वे पेश कर रहे थे।
चूंकि एनएसई इंडिया लिमिटेड के शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, इसलिए उनका व्यापार एनएसई या बीएसई जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से नहीं होता है और एक्सचेंज निपटान तंत्र द्वारा शासित नहीं होता है।
ईडी के अनुसार, आरोपियों ने निवेशकों से अग्रिम भुगतान के रूप में बड़ी रकम इकट्ठा करने के लिए निजी लेनदेन में औपचारिक निगरानी की कमी का फायदा उठाया।
जांचकर्ताओं ने यह भी पाया कि निवेशकों से जुटाया गया पैसा कई बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया और कथित तौर पर चल और अचल संपत्तियों में बदल दिया गया। तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों के साथ-साथ डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य सामग्री भी जब्त की, जिसे एजेंसी ने आपत्तिजनक बताया।
ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 17(1ए) के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए, सतीश कुमार, संजय दमानी और जांच के तहत संस्थाओं से जुड़े कई बैंक और डीमैट खातों को फ्रीज कर दिया है। एजेंसी ने कहा कि इन खातों में “अपराध की आय” के सबूत पाए गए हैं।
ईडी ने कहा कि कथित योजना के संबंध में कई राज्यों में निवेशकों की शिकायतें सामने आई हैं, हालांकि कुछ मामलों में स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अभी तक औपचारिक एफआईआर दर्ज नहीं की है। जांच जारी है.
कथित धोखाधड़ी ऐसे समय में सामने आई है जब निजी बाजार में एनएसई इंडिया लिमिटेड के शेयरों में दिलचस्पी बढ़ रही है।
31 जनवरी को एक साक्षात्कार में, आशीष चौहान ने कहा कि एक्सचेंज को अपनी प्रस्तावित प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था और वह रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस का मसौदा तैयार कर रहा था।
चौहान ने कहा कि फाइलिंग का मसौदा तैयार करने में तीन से चार महीने लग सकते हैं, बाजार नियामक द्वारा नियामक समीक्षा में दो से तीन महीने लगेंगे। उन्होंने कहा कि एक्सचेंज लिस्टिंग के लिए साल के अंत का लक्ष्य बना रहा है।
बाजार सहभागियों का कहना है कि लंबे समय से प्रतीक्षित आईपीओ की संभावना ने गैर-सूचीबद्ध बाजार में एक्सचेंज के शेयरों की मांग को बढ़ा दिया है, एक ऐसा स्थान जहां लेनदेन विनियमित एक्सचेंजों के बजाय खरीदारों और विक्रेताओं के बीच निजी तौर पर होता है।
जांचकर्ताओं का कहना है कि इस तरह की मांग धोखाधड़ी करने वाले मध्यस्थों के लिए शेयरों के स्वामित्व को गलत तरीके से पेश करने के अवसर भी पैदा कर सकती है। निवेशकों को डीमैट रिकॉर्ड के माध्यम से विक्रेता के वास्तविक स्वामित्व को सत्यापित करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हस्तांतरण मान्यता प्राप्त डिपॉजिटरी सिस्टम के माध्यम से निष्पादित किया गया है।
ईडी ने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है।
